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发布时间:2020-02-13

原标题:北京P2P合众金服案二审宣判:非吸1.4亿 实控人获刑六年半

北京P2P合众金服案二审宣判:非吸1.4亿 实控人获刑六年半


不日,新金融探案获悉,北京P2P平台合众金服涉嫌犯违法摄取群众存款案依然二审宣判。据北京市第三中级百姓法院刑事占定书显示,经审计,合众金服案摄取300余名报案投资人资金共计百姓币1.4亿余元,酿成报案投资人失掉9800余万元。合众金服运营公司北京合众创金投资有限公司本质肩负人陈某被判处有期徒刑六年六个月,罚金百姓币30万元,运营部、本领部和营销部等6名肩负人获刑正在二年半至四年半之间,罚金正在10万至20万之间,个中1人获缓刑三年。

占定书显示,北京市朝阳区百姓法院审理北京市朝阳区百姓审查院指控原审被告人陈某、魏某、安某某等7人犯违法摄取群众存款罪一案,于2019年10月23日作出(2019)京0105刑初178号刑事占定。原审被告人不服,提出上诉。

北京市朝阳区百姓法院刑事占定书认定:2015年至2017年间,被告人陈某伙同魏某等6人正在北京市朝阳区等地,以北京合众创金投资有限公司(以下简称合众创金公司)、北京合创互通讯息科技有限公司(以下简称合创互通公司)、合金贷(北京)商务商酌任事有限公司等公司的表面,选取线下职场交易员倾销和线上“合众金服”平台汇集倾销等格式,以投资恒春晚年公寓等项目为由,向社会公然鼓吹,并应承返本付息,与投资人缔结《借债赞同》等理财赞同,违法摄取群众资金。经审计,摄取300余名报案投资人资金共计百姓币1.4亿余元,酿成上述报案投资人失掉共计百姓币9800余万元。个中,被告人陈某、白某某对一共违警金额肩负;被告人魏某、安某某、赵某某插足违法摄取资金共计百姓币1.1亿余元;被告人忻某某插足违法摄取资金共计百姓币8060余万元;被告人林某某插足违法摄取资金共计百姓币550余万元。

后被告人陈某、忻某某主动向公安圈套投案,被告人魏某、安某某、赵某某、林某某、白某苛被公安圈套抓获归案。案发后及本院审理时刻,被告人陈某退赔百姓币12万元;被告人赵某某退赔百姓币10万元;被告人安某某退赔百姓币33.2418万元;被告人忻某某退赔百姓币40万元;被告人林某某退赔百姓币20万元;被告人白某某退赔百姓币22万元;被告人魏某退赔百姓币1000001元。上述钱款均已逮捕正在案。

一审讯决显示:被告人陈某犯违法摄取群众存款罪,判处有期徒刑六年六个月,罚金百姓币三十万元;被告人赵某某犯违法摄取群众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,罚金百姓币二十万元;被告人魏某犯违法摄取群众存款罪,判处有期徒刑三年八个月,罚金百姓币二十万元;被告人忻某某犯违法摄取群众存款罪,判处有期徒刑三年三个月,罚金百姓币十五万元;被告人安某某犯违法摄取群众存款罪,判处有期徒刑三年,罚金百姓币十五万元;被告人林某某犯违法摄取群众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,罚金百姓币十万元;被告人白某某犯违法摄取群众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,罚金百姓币十万元。

一审讯决后,陈某等人均以为量刑过重而提起上诉。陈某的辩护人的严重辩护见地称,一审讯决认定的陈龙的违警数额有误,没有饱满商量陈龙踊跃约束投资项目、借债增加投资人失掉的整个情节,哀告二审法庭对其减轻处置。魏某的严重辩护见地是一审讯决认定魏某的违法所得数额有误,一审时刻,魏某逾额退赔。安某某的上诉源由是一审讯决认定的数额有误,其只是归纳本能岗亭,不插足摄取资金;其报销用度的数额不应计入违法所得数额。

二审审理时刻,上诉人魏某的宅眷代为退赔百姓币100万元,钱款已逮捕正在案。

北京市第三中级百姓法院二审讯决显示,陈某等5人刑期支柱一审讯决,上诉人魏某判处有期徒刑二年八个月,罚金百姓币十万元。责令被告人陈某络续退赔投资人经济失掉,络续追缴被告人赵某某、忻某某、安某某违法所得,用于退赔投资人经济失掉。正在案之百姓币237万2419元,发回本案各投资人。

据金融虎此前报道,2017年10月9日,合众金服通告暂停旗下网贷音讯中介交易,并外示针对存量交易余额,公司将通过收回外放债权、公司资产的变现、股东借债和新交易收入等途径声援处置。随后,合众金服被爆开拔布子虚标的。正在合众金服兑付过期一个月之后,有公司外示其正在北京合创互通讯息科技有限公司并无借债交易。

原料显示,合众金服创建于2015年,注册资金1亿元百姓币。股东网罗美股上市公司航美传媒,持股15%。其它,北京财技投资约束中央(有限协同)持股35%,中恕科技发扬(北京)有限公司持股30%,北京宏远智信企业约束商酌有限公司持股20%。

音讯原因:金融虎


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